Pencuri kripto senilai $90 juta yang disita pemerintah AS ternyata putra pegawai kontraktor pemerintah

• Dua pencuri kripto memulai rangkaian kejadian ini saat mereka membagikan layar untuk menunjukkan riwayat transfer antar dompet guna membuktikan kekayaan masing-masing
• Saat saling pamer aset, alamat dompet terekspos, dan setelah dompet itu dilacak, alamat tersebut ditunjuk sebagai milik tokoh kunci dalam pencurian sekitar $90 juta aset kripto yang sebelumnya disita dan disimpan pemerintah AS
• Pemilik dompet itu diidentifikasi dengan nama asli John Daghita, dan setelahnya ia mencoba menghapus akun Telegram lalu mengirim sebagian dana curian ke dompet publik milik penyerang (dusting)
• John Daghita diketahui merupakan putra Dean Daghita, pemilik CMDSS, kontraktor yang menyediakan layanan untuk Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan AS
• Kasus ini mengungkap kemungkinan kaitan internal dengan kontrak pengelolaan kripto pemerintah dan menyoroti lemahnya pengamanan aset publik

---

Ringkasan kejadian

• Dua pencuri kripto memulai rangkaian kejadian ini saat mereka membagikan layar untuk menunjukkan riwayat transfer antar dompet guna membuktikan kekayaan masing-masing
  • Salah satunya, "Lick", memperlihatkan alamat dompetnya
  • Pelacak kripto zachxbt menghubungkan alamat itu dengan dana sekitar $90 juta yang dicuri dari dompet kripto sitaan pemerintah AS
• Di dalamnya juga termasuk kasus pencurian senilai $20 juta yang dilaporkan pada Oktober 2024

Pelacakan identitas dan aktivitas online

• zachxbt mengidentifikasi nama asli Lick sebagai John Daghita
  • Setelah itu Lick mencoba menghapus akun Telegram miliknya
  • Lalu ia mengirim sejumlah kecil kripto dari salah satu dompet curian ke dompet publik zachxbt (dusting)
• Setelahnya Lick kembali berulang kali mengejek zachxbt secara online
  • Belakangan ia bahkan mengirim 0.6767 ETH (sekitar $1,900) kepada zachxbt

Kaitan keluarga dan perusahaan

• John Daghita diketahui merupakan putra Dean Daghita, pemilik Command Services & Support (CMDSS)
• Pada Oktober 2024, CMDSS menandatangani kontrak pengelolaan aset kripto sitaan dengan US Marshals, dan kontrak tersebut masih berlaku hingga kini
• Setelah zachxbt mengungkap kaitan antara John Daghita dan CMDSS, CMDSS menghapus jejak online-nya (situs dan informasi dihapus)

Latar belakang kontrak pemerintah CMDSS

• Situs CMDSS memperkenalkan dirinya sebagai "pemasok tepercaya yang menyediakan layanan mission-critical untuk Department of Defense dan Department of Justice"
• Ungkapan ini menekankan hubungan kontraktual yang erat dengan lembaga pemerintah, yang memperbesar dampak kasus ini

Implikasi kasus

• Terungkap kerentanan keamanan dalam sistem pengelolaan kripto sitaan pemerintah
• Muncul kemungkinan kaitan antara kontraktor swasta dan orang dalam, sehingga kekhawatiran soal keandalan pengelolaan aset publik makin meluas
• Kasus ini dinilai sebagai contoh penting bagaimana pengawasan mandiri komunitas pelacak kripto berperan besar dalam mengidentifikasi kejahatan

[GN⁺]

Komentar Hacker News

• Dua pencuri kripto bertengkar soal siapa yang lebih kaya, lalu melakukan screen sharing untuk membuktikan kepemilikan dompet dengan menunjukkan proses transfer kepada satu sama lain
  Salah satu dari mereka, “Lick”, tanpa sengaja mengekspos alamat dompetnya, dan pelacak kripto zachxbt mengaitkannya dengan kasus pencurian $90 juta dari aset yang disita pemerintah AS
  Pada akhirnya, dia seperti melaporkan dirinya sendiri

• Kasus ini agak membingungkan. Ada penjelasan latar belakang tambahan? Apakah putra kontraktor pemerintah mencuri dana pemerintah?

  • Ya. Putra dari orang yang dikontrak untuk mengelola kripto yang disita oleh US Marshals mencuri uang itu
    Lalu dia ketahuan karena tak bisa menahan diri untuk pamer ke teman-temannya
    Pemerintah sampai sekarang belum secara resmi mengakui pencurian itu, dan sang putra mengejek para penyelidik dengan mengirimkan sedikit ETH kepada mereka
  • Artikel terkait: US investigating $40 million crypto theft

• Liputan Molly White benar-benar sangat menyeluruh

• Tiba-tiba jadi penasaran, bagaimana biasanya kripto yang disita pemerintah diperlakukan setelah itu? Pada akhirnya diuangkan juga?

  • Dulu dijual lewat lelang, tapi belakangan saya dengar sekarang disimpan sebagai aset cadangan strategis

• Ini mengingatkan pada kasus ini: Mantan agen federal didakwa atas pencucian uang Bitcoin dan penipuan transfer kawat

• Pemerintah sering bekerja dengan cara seperti ini
  Mereka mempekerjakan orang yang agak kompeten lewat jalur koneksi, lalu pada praktiknya korupsi merajalela
  Saya juga baru tahu bahwa anggota Kongres membuat kontrak sewa jangka panjang untuk gedung yang punya konflik kepentingan dengan mereka. Mengecewakan

  • Menurut saya, tingkat pengabaian hukum dan korupsi di kalangan elite saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern
    Kalau Watergate terjadi sekarang pun, mungkin cuma akan jadi berita sehari karena institusi dan supremasi hukum sudah begitu runtuh
  • Sebagai catatan, pengelolaan kripto dalam kasus ini bahkan tidak sampai level ‘agak kompeten’. Ini murni penggelapan
  • Korupsi seperti ini sudah jadi masalah lama. Sejak anggaran melonjak pada tahun 2000-an, nepotisme dan manajemen yang tidak kompeten menjadi hal biasa, dan lembaga penegak hukum juga terlalu longgar sehingga bahkan korupsi yang terang-terangan pun tidak ditangani dengan baik
  • Saya setuju dengan kalimat “lebih mengecewakan”. Judul artikel ini terutama lucu: Laporan tentang kerajaan kripto keluarga Trump bernilai miliaran dolar
    Laporan aslinya bisa dilihat di PDF ini

• Putra ini secara terbuka mengejek para penyelidik, sambil mengirim nominal kecil dari dompet curian untuk mempermainkan mereka. Dunia benar-benar gila

  • Kalau dia “menginvestasikan” sebagian dananya, mungkin saja dia bisa mendapat pengampunan
  • Tapi pemerintah sama sekali tidak mentoleransi rasa malu dipermalukan. Akan sulit baginya untuk menghindari hukuman yang panjang
  • Pada akhirnya ini murni akibat ulahnya sendiri. Karier ayahnya juga sudah tamat, dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat pahit bagi mereka berdua

• Lembaga penyelidikan federal terlalu tidak kompeten, sampai-sampai mereka baru menyadari pencurian itu setelah postingan zachxbt viral
  Kalau Lick tidak melakukan apa pun, ini mungkin bisa menjadi kejahatan sempurna. Kecongkakan merusak semuanya

• Yang mencuri itu ayahnya, atau ayah dan anak bersekongkol?

  • Masih belum jelas
  • Dari judul artikelnya, yang mencuri tampaknya si anak. Tapi menurut saya besar kemungkinan ayahnya juga terlibat

• Ini mengingatkan saya pada ungkapan, “tidak ada kehormatan di antara para pencuri”

  • Ini bukan soal ‘kehormatan di antara pencuri’, melainkan soal psikologi ingin menghancurkan lawan tanpa menanggung risiko langsung
    Itu cuma pertengkaran emosional biasa, bukan situasi yang akan berujung baku tembak atau balas dendam sungguhan
    Sebaliknya, jika mereka bisa menyerang lawan dengan memanfaatkan pemerintah, itu seperti serangan refleksi DDoS menggunakan pemerintah