- CEO Binance, Changpeng Zhao, mengakui tuduhan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang AS dan mengundurkan diri.
- Zhao mengaku bersalah di pengadilan federal Seattle, dan Binance setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan pidana serta membayar denda total sebesar $4,3 miliar.
- Jaksa menuduh Binance mendorong pengguna AS untuk menyembunyikan lokasi mereka agar dapat menghindari aturan anti pencucian uang AS.
Situasi Binance saat ini dan isi kesepakatan
- Binance baru-baru ini mengalami keluarnya para eksekutif dan PHK karyawan, sambil berjuang menghadapi penyelidikan di AS.
- Berdasarkan kesepakatan tersebut, Zhao tetap mempertahankan mayoritas kepemilikan saham di Binance, tetapi tidak lagi dapat menjalankan peran sebagai eksekutif perusahaan.
- Zhao akan dijatuhi hukuman pada waktu berikutnya, dalam kasus yang serupa dengan mantan CEO BitMEX, Arthur Hayes.
- Kesepakatan ini akan mengakhiri penyelidikan jangka panjang terhadap Binance dan memberi perusahaan peluang untuk terus beroperasi.
Tidak mencakup penyelesaian dengan SEC dan penyelidikan DOJ
- Kesepakatan kali ini tidak mencakup penyelesaian dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang menuduh Binance dan Zhao melanggar undang-undang perlindungan investor.
- Penyelidikan Departemen Kehakiman AS (DOJ) menelaah program anti pencucian uang Binance dan apakah trader dari negara yang dikenai sanksi dapat bertransaksi dengan warga AS.
Penyelesaian terpisah dengan CFTC
- Penyelesaian terpisah dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) akan menyelesaikan gugatan perdata terhadap Binance dan Zhao.
- Dana $4,3 miliar yang akan dibayarkan Binance mencakup jumlah untuk menyelesaikan klaim CFTC dan klaim dari lembaga-lembaga di bawah Departemen Keuangan AS.
- CFTC menuduh Binance tidak memiliki program pencegahan pendanaan terorisme dan anti pencucian uang, serta memungkinkan warga AS mengakses derivatif yang seharusnya hanya dapat diperdagangkan di platform yang diregulasi di AS.
Situasi tempat tinggal Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao tinggal di Uni Emirat Arab (UAE) dan membatasi perjalanannya tahun ini.
- UAE tidak memiliki perjanjian ekstradisi timbal balik dengan AS, tetapi telah menandatangani perjanjian yang memperkuat berbagi bukti penegakan hukum.
- UAE tetap bersikap ramah terhadap industri kripto meskipun Tiongkok dan AS memperketat regulasi.
Opini GN⁺
Poin terpenting dari artikel ini adalah bahwa Binance, bursa kripto, dan CEO-nya Changpeng Zhao telah mengaku bersalah atas tuduhan melanggar aturan anti pencucian uang AS dan setuju membayar denda dalam jumlah sangat besar. Ini menunjukkan bahwa pengawasan regulator terhadap industri kripto sedang diperketat, dan kesepakatan semacam ini dapat memainkan peran penting dalam menetapkan standar hukum yang berkaitan dengan masa depan pasar kripto. Alasan artikel ini menarik adalah karena pemain utama di pasar kripto menghadapi persoalan hukum dan mengalami perubahan besar, yang dapat memengaruhi diskusi mengenai regulasi kripto dan arah pasar secara global.
1 komentar
Komentar Hacker News
SBF (Sam Bankman-Fried) memutuskan untuk bersaksi terhadap CZ (Changpeng Zhao) demi menyelamatkan dirinya sendiri. Akibatnya, pemerintah dapat menjatuhkan denda terkait kripto, dan ini bisa menjadi solusi agar mereka yang mengalami kerugian besar di FTX mendapat kompensasi.
Pengawasan kepatuhan oleh pihak ketiga diperkirakan akan dilakukan, dan biasanya ini ditangani oleh mantan pejabat Departemen Kehakiman. CEO baru kemungkinan akan cenderung menghindari risiko, dan semoga ini tidak berujung pada penghentian operasi di pasar yang tidak diatur seperti Tiongkok, Vietnam, dan Turki.
Jika salah satu pendiri, Yi He, masih tetap berada di posisinya, pengunduran diri CZ mungkin tidak terlalu berarti. Keduanya memiliki dua anak, jadi sulit membayangkan CZ tidak akan tetap terlibat, meski secara tidak langsung.
CZ tampaknya telah menyaksikan kejatuhan SBF dan memutuskan untuk tidak melakukan hal lain selain mengikuti nasihat pengacaranya.
Senang karena akhir dari situasi ini akhirnya mulai mendekat. Ini menandai penutupan pasar lesu selama dua tahun terakhir, sekaligus memunculkan harapan terhadap pasar kripto pada 2024.
Peristiwa ini mungkin merupakan tahap terakhir yang membuka jalan bagi persetujuan ETF Bitcoin.
Ada ungkapan keheranan bahwa meskipun CZ tinggal di Timur Tengah, ia tetap menanggapi proses hukum dengan AS. Timur Tengah tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS, tetapi pengaruh Tiongkok mungkin saja berperan.
Komentar satir bahwa bidang ini tampaknya memang selalu bisa menjadi semakin absurd.
Ada klaim bahwa CZ tidak memiliki dana sebesar itu, dan dana tersebut sebenarnya milik pelanggan VIP. Muncul kekhawatiran bahwa ia akan menjadi sasaran berikutnya.