Strategi Kepatuhan ala Penjahat Bond

Strategi Kepatuhan ala Penjahat Bond

• Lebih menarik jika dilihat dari sudut pandang penjahat dalam film Bond.
• Penjahat berada dekat dengan uang dan kekuasaan, tetapi menginginkan lebih banyak lagi.
• Mereka membangun basis kekuasaan independen di luar institusi yang sudah ada.
• Mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi organisasi apa pun.
• Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak terikat oleh batasan hukum atau pemerintah.

Seni Meniru Kehidupan

• Ungkapan "strategi kepatuhan ala penjahat Bond" menjelaskan praktik umum dalam industri kripto.
• Operasi berbasis jauh dan berpura-pura tidak berada di bawah yurisdiksi mana pun.
• Mereka berbohong untuk mendapatkan akses perbankan dan pihak lawan yang menguntungkan dari negara-negara kaya.
• Pengguna dan pihak lawan menyadari bahwa ini adalah kebohongan.
• Pada akhirnya Binance dan CEO Changpeng Zhao mengaku bersalah dalam konspirasi pencucian uang kriminal terbesar di dunia dan membayar denda lebih dari $4 miliar.

Sejarah Singkat Binance

• Binance saat ini adalah bursa kripto terbesar di dunia.
• Sumber pendapatan utamanya berasal dari taruhan berleverage menggunakan futures kripto.
• Untuk mempertahankan ini, mereka menjalankan operasi pencucian uang global.
• CZ bekerja di Jepang dan New York, tertarik pada kripto, lalu menjadi CTO OKCoin.
• Binance tumbuh pesat melalui ICO pada 2017.

Di Mana Sebenarnya Semua Ini Terjadi bagi Binance?

• Binance menjalankan banyak bisnis pada tahap awal di Jepang.
• Badan Jasa Keuangan Jepang dengan jelas menyatakan bahwa Binance beroperasi secara ilegal.
• Binance secara resmi menghentikan bisnisnya di Jepang, tetapi pada kenyataannya tetap melayani pelanggan Jepang.
• Bursa Binance dijalankan dari AWS data center Tokyo.
• Binance mempertahankan kantor di Shanghai, tetapi membantah penggerebekan oleh polisi Tiongkok.
• Binance beroperasi di berbagai yurisdiksi seperti Malta, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda.

Bagaimana Semua Ini Bisa Berjalan Selama Ini?

• Sistem keuangan global menoleransi tingkat kecurangan tertentu.
• Binance tumbuh dengan mengikuti nasihat para profesional.
• Keuangan itu kompleks karena dunia memang kompleks.
• Binance pada akhirnya seharusnya berhenti tumbuh dan menjaga profil rendah, tetapi terus tumbuh.

Apa yang Akan Terjadi pada Binance Sekarang?

• Pengakuan Binance atas konspirasi kriminal sebenarnya adalah kabar positif.
• Dendanya sekitar $4 miliar, dan AS tidak menerima pembayaran dalam Bitcoin.
• Binance akan dipaksa memasang monitor internal untuk memperkuat kepatuhan hukum.

Bagaimana Penjahat Bond Sebenarnya Diatur?

• Strategi penjahat Bond sejak awal tidak mungkin berhasil.
• AS menganggap bahwa jika Anda pernah menyentuh dolar elektronik, Anda telah menyetujui yurisdiksi hukum AS.
• Binance secara sengaja menggunakan pasar dan infrastruktur AS.

Kabar yang Akan Segera Diumumkan

• Binance akan menghadapi tindakan penegakan tag-along di AS dan di seluruh dunia.
• SEC akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap Binance.
• Binance akan secara bertahap disingkirkan dari sistem keuangan.

Kesombongan Patrick

• Sebagai negara hukum, ia mendukung reformasi atas sebagian hukum.
• Mungkin ada bagian yang sah dari bisnis kripto.
• Kejahatan adalah produknya, dan peluang untuk mengubah infrastruktur keuangan global telah dibesar-besarkan.

Pendapat GN⁺

Hal terpenting dalam artikel ini adalah bahwa Binance telah mencapai kesepakatan dengan mengakui konspirasi kriminal dalam sistem keuangan global dan membayar denda untuk itu. Peristiwa seperti ini kemungkinan akan memicu diskusi menarik tentang masa depan industri kripto dan pentingnya regulasi keuangan, serta menjadi topik yang menarik bagi orang-orang yang tertarik pada persimpangan teknologi dan keuangan.