Tips Menghubungkan Perusahaan Shell dengan Pemilik Rahasia

Tips Melacak Pemilik Rahasia Perusahaan Shell

• Menemukan pemilik sebenarnya dari perusahaan shell dan trust kadang bisa terasa samar dan sulit, seperti mencari UFO.
• Perusahaan-perusahaan ini tidak benar-benar menjalankan bisnis, tetapi sering didirikan untuk menyembunyikan identitas dan aset individu yang sebenarnya mengendalikan perusahaan sah demi penghindaran pajak secara legal, atau perusahaan ilegal maupun yang terkena sanksi.
• Menggali perusahaan shell dan pemilik manfaat akhir (UBO) adalah bidang investigasi khusus yang diwakili oleh jaringan seperti International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
• Dalam KTT jurnalisme data NICAR baru-baru ini, Karrie Kehoe, wakil direktur unit data dan riset di ICIJ, membagikan sejumlah tips, alat, dan titik awal yang bisa dicoba oleh hampir semua jurnalis.

Tips untuk Melacak Pemilik Rahasia Perusahaan Shell

• Mulai dengan pencarian cepat nama perusahaan atau individu di OpenCorporates.
  • Ini adalah basis data publik besar yang mengekstrak catatan perusahaan dari lebih dari 140 registri pemerintah.
• Jika menemui jalan buntu dengan alat open source, pertimbangkan berlangganan basis data risiko korporasi.
  • Basis data berbayar seperti Sayari, Orbis, dan Factiva dapat digunakan.
• Cobalah berpikir dari sudut pandang miliarder dan oligarki.
  • Sesuaikan pencarian basis data dan registri pada tempat serta minat yang menarik bagi kepentingan pribadi miliarder dan UBO.
• Gunakan data investigasi terverifikasi dari ICIJ Offshore Leaks Database.
  • Ini adalah basis data besar yang dapat ditelusuri dan memuat informasi terverifikasi tentang 810.000 perusahaan offshore, yayasan, dan trust.
• Tandai kemungkinan kaitan kriminal dari arsip pelacakan uang OCCRP.
  • Basis data Aleph memiliki informasi tentang 439 juta entitas publik di 141 negara.
• Coba berbagai ejaan dan cocokkan silang dengan Google Maps.
  • Mencari lokasi dengan ejaan berbeda dapat menghasilkan temuan yang tidak terduga.
• Lakukan pencarian silang atas 'potongan informasi' yang ditemukan di portal gratis lain.
  • Situs seperti Open Ownership, Register of Overseas Entities, dan Tenders Electronic Daily (TED) dapat digunakan.
• Gunakan alat koneksi keluarga untuk melacak aset oligarki.
  • RuPEP menyediakan profil tentang 'orang yang terekspos secara politis' di Rusia, Belarus, dan Kazakhstan, serta individu yang terkena sanksi, kerabat mereka, dan keterkaitannya dengan badan hukum.
• Fokus pada dokumen yang membantu membongkar rahasia.
  • Pemilik manfaat akhir kerap mempercayai agen pembentukan perusahaan dan merasa aman dari pemeriksaan, sehingga mereka mengirim pindaian paspor atau tagihan utilitas, dan alamat rumah mereka sering muncul dalam kebocoran data maupun basis data.

Opini GN⁺

• Melacak perusahaan shell dan pemilik rahasianya adalah pekerjaan yang sangat penting bagi jurnalis yang menyelidiki kejahatan keuangan dan korupsi. Perusahaan-perusahaan ini dapat digunakan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan gelap.
• Alat dan basis data yang disebutkan dalam artikel dapat membantu jurnalis investigasi menguraikan jaringan keuangan yang rumit dan mengungkap aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.
• Namun, saat menggunakan alat-alat ini, akurasi data dan persoalan hukum harus dipertimbangkan. Misalnya, hanya karena seseorang atau sebuah perusahaan muncul dalam basis data, bukan berarti pasti terkait dengan tindakan ilegal.
• Selain itu, investigasi semacam ini bisa sangat memakan waktu dan rumit, sehingga jurnalis perlu mengalokasikan waktu serta sumber daya yang memadai.
• Artikel ini memberikan informasi yang berguna bagi jurnalis, tetapi perlu disadari bahwa bagi masyarakat umum, penggunaan teknik dan alat investigasi ini bisa terasa cukup sulit.

[GN⁺]

Opini Hacker News

• Pemerintah AS dapat mengakses semua data transaksi dolar melalui sistem perbankan federal. Semua transaksi dolar dilaporkan ke bank-bank Wall Street.
• Teknik dan saran yang diberikan berguna, tetapi dalam kasus seperti Delaware LLC pada praktiknya nyaris tidak berguna. Informasi tentang pemilik manfaat akhir berbeda-beda menurut yurisdiksi dan jenis badan hukum, dan Delaware LLC dalam banyak kasus adalah "kotak hitam" tanpa informasi.
• Tidak sama persis dengan shell company, tetapi ini mengingatkan pada situs web 'They Rule'.
• Hingga akhir 2024, semua perusahaan wajib mengungkapkan informasi pemilik manfaat akhir kepada Departemen Keuangan, dan ada undang-undang nasional baru yang mewajibkan perusahaan baru mengungkapkannya dalam 30 hari.
• Shell company digunakan untuk menghindari regulasi lokal, dan bahkan institusi semi-publik seperti Universitas Harvard diam-diam membeli tanah di Brighton dan Cambridge, Massachusetts, dengan menggunakan LLC dan firma hukum, bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Penting untuk mengetahui institusi sebenarnya di balik transaksi semacam ini.
• Mendapatkan wawasan tentang pengelolaan aset luar negeri dari wawancara podcast dengan Brooke Harrington.
• Ini pada dasarnya adalah pengumpulan informasi dari regulator di masing-masing yurisdiksi, dan tidak cukup untuk memahami apa yang terjadi dalam struktur multi-yurisdiksi yang kompleks. Mirip seperti mencoba menyimpulkan cara kerja perangkat lunak hanya dari nama file kode sumbernya. Selain itu, penyebutan tentang WorldCheck juga tidak ada.
• Situs web OpenCorporates berguna untuk menemukan perusahaan yang didaftarkan menggunakan identitas curian atau alamat palsu. Saya pernah dirugikan oleh penipu yang mendaftarkan shell company menggunakan alamat rumah yang saat itu bahkan belum dibangun.
• Lobi korporasi yang terang-terangan di semua negara "demokratis" jauh lebih mengkhawatirkan daripada shell company.
• Ada banyak kasus penggunaan yang sah untuk shell company, tetapi ini adalah area yang belum diselesaikan oleh para engineer yang bersemangat. Ada peluang besar bagi orang-orang yang membutuhkan turnkey IBC (international business company), tetapi menggunakan data center luar negeri bisa menjadi masalah. Saya sering melihat iklan pendirian badan hukum luar negeri, tetapi tidak ada cara yang sah untuk mengetahui mana yang benar-benar nyata dan mana yang hanya menambahkan biaya di atas sesuatu yang sebenarnya bisa Anda lakukan sendiri. Cukup menarik sampai terasa perlu mempekerjakan CFO atau pakar yang memahami IBC.