Sam Bankman-Fried Dinyatakan Bersalah atas Semua Dakwaan
(nytimes.com)- Sam Bankman-Fried, pendiri bursa kripto FTX, telah dinyatakan bersalah atas semua dakwaan.
- Dakwaan tersebut terdiri dari tujuh tuduhan terkait penipuan dan konspirasi.
- Jaksa menuduh bahwa Bankman-Fried menyusun rencana untuk mencuri hingga 10 miliar dolar dari para pengguna.
- Keruntuhan bursa kripto FTX tahun lalu menyebabkan para pengguna mengalami kerugian finansial yang besar.
- Kasus ini menarik perhatian karena profil tinggi terdakwa dan dampak finansial yang signifikan terhadap komunitas kripto.
1 komentar
Komentar Hacker News
URL artikel yang tidak terkunci: https://www.nytimes.com/live/2023/11/02/business/sam-bankman...
Saya membaca catatan persidangan dari Inner City Press, dan para Asisten Jaksa Federal benar-benar sangat teliti dan strategis
Buktinya rapat tanpa celah, pemeriksaan silang dikendalikan dengan presisi dan tajam, dan argumen penutupnya juga kuat. Rasanya sangat seru dibaca, seperti menonton episode panjang The Good Fight
Sebaliknya, tim pembela benar-benar lemah dan kabur, serta terpaku pada detail yang tidak sepenuhnya tidak relevan tetapi melenceng dari inti, seperti seberapa keras SBF bekerja
Argumen penutup pembela bisa diringkas sebagai: “Uang nasabah dipakai untuk investasi, donasi politik, jet pribadi, dan properti milik perusahaan, jadi itu bukan keuntungan pribadi melainkan pengeluaran perusahaan untuk membangun bisnis; karena itu tidak ada niat kriminal”
Tim pembelanya sendiri bertanya, “Keberatan sudah diterima, jadi kamu tidak perlu menjawab; selama persidangan ini kamu sebenarnya ada di mana?” dan Bankman-Fried membalas bahwa ia merasa pertanyaan itu harus dijawab
Kalau sampai pengacara yang menangani kasus Ghislaine Maxwell pun dibuat frustrasi, bayangkan saja seberapa parahnya. Pada akhirnya tim pembela menangani kasus yang mustahil dimenangkan, terdakwanya bodoh, dan para konspirator semuanya mengaku bersalah atas semua dakwaan
Tokoh targetnya memang tertangkap, tetapi tampaknya mereka juga membangun narasi yang menimpakan semua tanggung jawab kepadanya. Akibatnya, penipu besar lain seperti Caroline Ellison bisa lolos, dan para jaksa AS tampaknya terlalu lunak kepada para konspirator sementara menjadikan SBF sebagai kambing hitam
Bahkan tidak sampai 5 jam! Para juri pasti masih bisa pulang untuk makan malam
Saya penasaran kepada orang-orang di dunia hukum, mengapa ada jeda sepanjang ini antara vonis bersalah dan penjatuhan hukuman? Dalam kasus ini, hukumannya belum akan ditentukan sampai Maret tahun depan
Jaksa dan tim pembela lalu menanggapi PSR itu dengan segala macam materi: keadaan yang meringankan untuk terdakwa, argumen pengurangan atau pemberatan hukuman, pernyataan dampak korban, kesaksian pemimpin pramuka saat ia menjadi Eagle Scout, dan sebagainya. Baru setelah itu hakim menentukan hukuman yang sebenarnya
Berbeda dari persepsi publik, perhitungan pedoman penjatuhan hukuman itu sendiri sebenarnya cukup mudah. Jika membaca dengan cermat pasal-pasal yang diterapkan dalam dakwaan dan mengikuti instruksi pedoman hukuman, peluang untuk mendapatkan angka yang benar cukup tinggi
Namun penyusunan PSR, memorandum jaksa, dan memorandum pembela memakan banyak waktu, dan membutuhkan pekerjaan seperti peliputan, investigasi, atau apa pun sebutannya. Proses ini baru bisa dimulai setelah diketahui secara tepat dakwaan mana saja yang terbukti bersalah
Secara pribadi, saya kira ia cukup mungkin mendapat hukuman yang mendekati maksimum menurut hukum. Sebab nilai kerugian dalam dolar dan jumlah korban sudah melampaui batas atas pedoman hukuman 2B1.1
Menentukan nilai kerugian dan jumlah korban tertentu adalah faktor yang membuat penjatuhan hukuman menjadi lama, tetapi meskipun lama, kesimpulannya menurut saya hampir sudah pasti
Setelah saya cek kemudian, PSR jelas bukan dokumen publik. Ada isu hak korban tersendiri terkait pemberian akses ke sebagian PSR agar para korban bisa menyampaikan pendapat dalam proses penjatuhan hukuman. Sepertinya saya bisa berhenti mencarinya di PACER sekarang
Saat mengikuti kasus ini, beberapa pernyataannya membuat saya sampai gemetar karena tidak percaya. Saya juga terkejut dengan perlakuan lunak yang ia terima di awal, dan tercengang melihat kode Python yang bahkan tidak berusaha menyembunyikan manipulasi saldo acak
Belakangan ini jarang saya mengatakan hal seperti ini, tetapi dewan juri sedikit memulihkan keyakinan saya yang sudah lelah terhadap sistem peradilan AS
Kami meninjau setiap dakwaan secara terpisah dengan cermat dan juga melihat kembali sebagian bukti, dan totalnya memakan waktu sekitar 8 jam selama dua hari
Hasilnya adalah vonis campuran. Pada satu dakwaan, kedua terdakwa dinyatakan tidak bersalah; pada dakwaan lain, hanya satu orang yang tidak bersalah. Secara pribadi saya percaya mereka tahu dan melakukan penipuan juga pada dakwaan yang dibebaskan itu, tetapi jaksa tidak berhasil melewati standar keraguan yang masuk akal di benak kami untuk contoh-contoh spesifik tersebut
Satu-satunya bagian yang tidak terlalu kami periksa dengan hati-hati adalah unsur pertama penipuan lewat pos dan kawat, yaitu bahwa “pos dan kawat digunakan”
Memang lucu ketika jaksa menghadirkan staf IT bank untuk menjelaskan bahwa “internet memakai kabel”, tetapi itu bukan bagian yang benar-benar kami ragukan
Ken White menulis artikel menarik yang menjelaskan dengan baik hukuman maksimum di atas kertas—di sini 110 tahun—dan lama hukuman yang benar-benar dijalani. Layak dibaca: https://www.popehat.com/2013/02/05/crime-whale-sushi-sentenc...
Intinya adalah: “Dalam hukum federal, hukuman maksimum hampir tidak ada hubungannya dengan vonis sebenarnya. Saat pemerintah menyebut hukuman maksimum, itu untuk menakut-nakuti; saat media mengutipnya, itu karena tidak paham atau malas. Bersikaplah skeptis. Jangan terbawa bujukan emosional seperti ‘masa hukumannya lebih berat daripada pembunuh’”
Dalam kejahatan ekonomi dasar, hukuman terutama sebanding dengan jumlah kerugian, dan FTX kehilangan miliaran dolar. Kecuali batas hukum benar-benar mencegah hukuman seumur hidup, tampaknya ia akan menjalani hukuman yang mendekati maksimum menurut undang-undang
Artikel sushi paus itu sangat bagus dan memberi intuisi yang baik untuk sebagian besar kejahatan kerah putih, tetapi dalam kasus bernilai sangat besar seperti Theranos atau FTX, ada pengecualian besar karena tabel jumlah kerugian 2B1.1(b)(1)
Sebaliknya, banyak penjahat kerah putih tampak merasa berhak mengambil dari orang yang punya lebih sedikit daripada mereka, padahal mereka sendiri sudah memiliki segalanya. Tentu saja jelas bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang lebih keji
Saya tidak mengatakan ini harus dijadikan dasar sistem moral atau hukum, tetapi secara emosional saya bisa memahaminya sampai batas tertentu
Dalam situasi sekarang, saya tidak akan terkejut jika itu terjadi. Tujuannya mungkin juga untuk mencegah SBF-SBF di masa depan. Industri kripto penuh dengan penipu, dan banyak dari mereka tidak akan menerima hukuman apa pun, jadi ketika menangkap yang paling besar, wajar menjadikannya contoh
Saya tidak percaya ia akan menjalani 110 tahun, 50 tahun, atau 20 tahun, tetapi saya berharap hukumannya dijatuhkan seberat mungkin dalam rentang pemidanaan yang realistis
Kalau ia hanya menjalani beberapa tahun di penjara, itu akan menjadi lelucon total. Dari yang terlihat sejauh ini, saya sama sekali tidak percaya SBF akan direhabilitasi setelah 1–2 tahun di penjara
Saya teringat masa ketika bekerja di MCI-Worldcom. Kalau saya merasa sepertinya saya bekerja di bawah para penipu, kemungkinan besar memang benar. Harus kabur
Para jutawan kripto tanpa bakat masih bebas berkeliaran. Lihat saja orang-orang Axie Infinite yang menjarah sebuah negara. Token bisa runtuh, tetapi tidak akan ada keadilan, dan masing-masing dari mereka duduk di atas aset setidaknya delapan digit
Semuanya berjalan sangat baik sampai akuisisi Sprint diblokir regulator karena dianggap terlalu memusatkan pasar telekomunikasi jarak jauh pada satu perusahaan. Tentu saja, seperti kita semua tahu, sekarang kita sangat peduli dalam memilih operator jarak jauh
Setelah itu, ketika pertumbuhan WCOM tidak lagi seperti dulu, sejumlah transaksi sampingan yang agak mencurigakan mulai menjadi masalah, orang-orang mulai meneliti laporan keuangan lebih saksama, dan akhirnya semuanya hancur
Disebut mendahului zamannya karena tidak jauh berbeda dari perusahaan teknologi masa kini. Cukup ganti pertumbuhan bisnis dengan pertumbuhan pengguna. Laba? Haha, jangan bicara omong kosong
Sequoia menginvestasikan 200 juta dolar pada orang ini. Apakah ada yang meninjau apakah SBF bisa menyebabkan kerugian sebesar ini tanpa investasi itu?
Saya juga penasaran apakah Sequoia melakukan uji tuntas dengan benar. Sepertinya mengetahui keberadaan Alameda saja sudah cukup untuk melihat sinyal bahaya; potensi penyalahgunaannya terlalu jelas
Isinya, ketika SBF berkata, “FTX ingin menjadi tempat di mana Anda bisa melakukan semua hal yang ingin Anda lakukan dengan 1 dolar berikutnya. Anda bisa membeli Bitcoin, mengirim uang ke teman di seluruh dunia dalam mata uang apa pun, membeli pisang, dan melakukan apa pun yang Anda inginkan dengan uang di dalam FTX,” kolom chat Zoom pihak Sequoia menyala karena antusiasme para partner
Konon satu partner menulis “I LOVE THIS FOUNDER”, partner lain “I am a 10 out of 10”, dan yang ketiga “YES!!!”
Padahal ia sedang meracau seolah orang harus membeli pisang dengan Bitcoin. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang yang mengelola uang besar merasa ini meyakinkan
Bagi saya justru terasa kebalikannya. Jika operator bursa futures kripto mengatakan ingin membuat orang membeli pisang dan bahan makanan di platformnya, bukankah itu sinyal untuk menarik investasi?
Mitos bahwa sebuah perusahaan revolusioner dijalankan oleh seorang genius teknologi jelas laku sebagai alat pemasaran
Namun ketika semuanya runtuh pun, ego yang dibangun di atas delusi itu bekerja dengan berguna karena menyedot semua perhatian dan tanggung jawab
Saya tidak akan heran jika melalui berbagai jalur, cukup banyak investor pada akhirnya keluar dengan uang jauh lebih banyak daripada saat mereka masuk. Karena SBF begitu pandai menarik perhatian, tidak ada yang menanyakan bagian itu
Saya masih ingat pada 2008, bahkan setelah Facebook menghancurkan pesaingnya dan menguasai “jejaring sosial”, investor dan publik terkejut dengan valuasi 11 miliar dolar. Ada sesuatu yang berubah dalam kesadaran kolektif
Sekarang AI, LLM, dan AI generatif mengambil alih panasnya. Semacam naik kereta hype berikutnya
Benar-benar cepat selesai! Saya kira akan jauh lebih lama. Penasaran apakah dia akan banding
Pada dasarnya kesalahannya jelas, dan hampir tidak ada peluang bagi para pengacara untuk menunjukkan keraguan yang masuk akal bahwa ia tidak melakukan kejahatan yang didakwakan
“Ayah, kenapa pemerintah AS adalah pemerintah terbaik?”
“Karena sistem banding kita yang tak ada habisnya”
Thank You for Smoking
Kalau ingatan saya benar, hakim mencegahnya ~~berbohong~~ bersaksi seolah para pengacara menyetujui penipuan itu, dan sepertinya ada juga saksi pembela yang tidak diizinkan
Setiap momen ketika pengacara mengajukan keberatan dan hakim harus memutuskan menjadi potensi alasan banding. Dalam persidangan 4 minggu, pasti ada banyak keberatan. Selain itu, sebelum persidangan pun ada banyak keputusan untuk mengecualikan atau memasukkan saksi, kesaksian, dan bukti
Terlepas dari banding, ini belum selesai. Sidang pertama sudah ada, tapi bagaimana dengan sidang kedua?
Empat dakwaan dipisahkan untuk sidang kedua pada 11 Maret tahun depan. Hakim yang sama, juri berbeda? Mungkin karena alasan logistik atau diskusi terkait ekstradisi dengan pemerintah Bahama. Sepertinya pemerintah juga punya opsi untuk mencabut dakwaan-dakwaan ini dalam beberapa bulan ke depan
Putusan hukuman untuk kasus ini dijadwalkan pada 28 Maret 2024. Jika itu untuk keduanya, jadwalnya tampak terlalu cepat
Ada yang tahu di mana bisa mendapatkan detail yang bagus? Terutama, apakah sudah terungkap uangnya mengalir ke mana? Kalau belum, bagaimana niat kriminal dibuktikan?
Satu hal lagi yang membuat penasaran adalah yurisdiksi. Sebagian besar terjadi di luar negeri dan sepertinya tidak melibatkan pelanggan AS
Kalau ingin melihat kesaksiannya dan pemeriksaan silang secara sangat rinci, ada https://www.youtube.com/@molly0xfff/streams
Soal ke mana uangnya pergi, belum semuanya. Di persidangan mereka menunjukkan bagian yang cukup besar, tetapi karena di persidangan tidak perlu menunjukkan rincian super-detail untuk setiap 1 dolar, sepertinya kita tidak mendapatkan semua materi seperti itu
Niatnya terutama dibuktikan dengan bukti tidak langsung dan kesaksian saksi. Pemeriksaan silang terhadap Sam juga benar-benar meruntuhkan kredibilitasnya
Membuktikan niatnya mudah. Sesama eksekutif Sam Bankman-Fried semuanya bersaksi melawannya, dan ada juga isi wawancara setelah runtuhnya FTX ketika ia pada dasarnya mengakui bahwa ia berbohong dan mengacaukannya
Selain itu ada banyak dokumen yang menunjukkan ia berbohong. Misalnya, ia mengatakan di X bahwa FTX baik-baik saja, lalu beberapa hari kemudian FTX kolaps
Sumber yang bagus antara lain liputan persidangan Molly White https://newsletter.mollywhite.net/s/the-ftx-files, dakwaan pemerintah https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-attorney-..., dan dokumen kepailitan FTX https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/Home-Index
https://newsletter.mollywhite.net/s/the-ftx-files
Buktinya pada umumnya berupa rekaman chat di mana SBF mengarahkan kejahatan, serta kesaksian Caroline, Gary, dan Nishad bahwa ia memerintahkan kejahatan tersebut
Menariknya, FTX menginvestasikan 500 juta dolar AS di Anthropic. Katanya valuasi Anthropic saat itu 4,6 miliar dolar AS, tetapi itu belum terkonfirmasi. Sekarang Anthropic mendekati 30 miliar dolar AS
Ada yang tahu perkembangan terbaru? Apakah FTX akan menjual kepemilikan itu untuk membayar utang?
[1] https://www.businessinsider.com/sam-bankman-frieds-anthropic...
Apakah mungkin semua kreditur benar-benar mendapatkan kembali uang mereka? Kalau iya, itu cukup gila
Taruhannya adalah membeli klaim FTX seharga 35–40 sen per dolar nilai nominal, lalu jika nilai Anthropic terealisasi dalam proses kepailitan, bisa menerima 75–80 sen per dolar nilai nominal
Itu bukan berarti sahamnya tidak bisa dijual, tetapi berarti kendali para pemegang saham sangat kecil. Apakah ini bagus atau tidak masih diperdebatkan. Misalnya, keberhasilan Meta terkait dengan kepemilikan besar Zuck, tetapi sebaliknya ada juga contoh seperti WeWork
[1] - https://www.vox.com/future-perfect/23794855/anthropic-ai-ope...
https://time.com/6330323/sbf-trial-biggest-bombshells/ Artikel ini menunjukkan ke mana Alameda memakai uang yang dicurinya; yang menarik adalah mereka bertaruh/berinvestasi sebesar 500 juta dolar di Anthropic, yang baru saja dijanjikan investasi 2 miliar dolar oleh Google. Bisa saja berakhir baik