Taipan properti Vietnam dijatuhi hukuman mati dalam kasus penipuan senilai US$27 miliar

Taipan properti dijatuhi hukuman mati karena penggelapan US$27 miliar dalam kasus penipuan terbesar di Vietnam

• Di pengadilan Kota Ho Chi Minh, Truong My Lan, ketua Van Thinh Phat Holdings, dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kasus penggelapan di Saigon Commercial Bank.
• Kasus ini diperkirakan sebagai kasus penipuan terbesar dalam sejarah Vietnam, dengan total kerugian ditaksir mencapai US$27 miliar.
• Lan dijatuhi hukuman mati atas dakwaan penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran aturan perbankan.
• Jaksa menyatakan tindakan Lan telah merusak kepercayaan rakyat terhadap Partai Komunis dan kepemimpinan negara.

Penggelapan dana besar di Saigon Commercial Bank selama 10 tahun

• Lan diadili atas tuduhan telah menggelapkan dana dalam jumlah besar dari Saigon Commercial Bank (SCB) selama lebih dari 10 tahun.
• Ia diadili bersama 85 orang lainnya, termasuk mantan pejabat bank sentral, pejabat pemerintah, dan mantan eksekutif SCB.
• Persidangan ini merupakan bagian dari kampanye nasional pemberantasan korupsi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

Niat banding Lan dan pernyataannya di pengadilan

• Lan membantah tuduhan tersebut, dan seorang kerabat mengatakan kepada Reuters bahwa Lan akan mengajukan banding atas putusan itu.
• Di pengadilan, Lan menyatakan bahwa ia terjun ke industri perbankan tanpa pengalaman yang memadai dan kurang memahami hukum.
• Ia mengatakan sempat "memikirkan kematian" karena putus asa, serta meminta keringanan kepada pengadilan untuk suami dan keponakannya yang juga didakwa sebagai kaki tangan.

Persidangan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya

• Persidangan selama lima pekan ini diberitakan secara rinci oleh media pemerintah Vietnam yang dikontrol ketat.
• Dokumen terkait persidangan disimpan dalam 105 kotak dengan total berat 6 ton. Menjelang sidang, otoritas memasang kamera keamanan dan peralatan pemadam kebakaran untuk melindungi barang bukti.
• Lebih dari 1.000 properti milik Lan disita, lebih dari 2.700 orang dipanggil dalam persidangan, dan 200 pengacara ikut terlibat.

Modus penipuan dan dugaan suap kepada pejabat

• Lan memiliki 91,5% saham SCB melalui pihak ketiga dan perusahaan cangkang.
• Dari 2012 hingga 2022, selama 11 tahun, ia dituduh membuat permohonan pinjaman palsu untuk menarik uang dari bank. Nilai pinjaman ini setara dengan 93% dari seluruh portofolio pinjaman bank.
• Untuk menutupi penipuan tersebut, Lan dan pegawai bank SCB juga dituduh memberikan suap sebesar US$5,2 juta kepada pejabat negara. Ini merupakan suap terbesar yang pernah tercatat di Vietnam.

Upaya antikorupsi terbesar sepanjang sejarah

• Sejak 2021, ribuan orang di Vietnam telah didakwa atas tuduhan korupsi. Ini dinilai sebagai upaya antikorupsi paling luas dalam sejarah Partai Komunis Vietnam.
• Bulan lalu, pemerintah Vietnam mengumumkan pengunduran diri Presiden Vo Van Thuong, yang baru menjabat sedikit lebih dari setahun, karena dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi. Pendahulunya, Presiden Nguyen Xuan Phuc, juga mundur akibat skandal korupsi para pejabat bawahannya.

Opini GN⁺

• Latar belakang bagaimana kasus penipuan dengan nilai fantastis US$27 miliar ini bisa dibiarkan berlangsung begitu lama tampaknya memerlukan analisis yang lebih mendalam. Di tengah makin majunya ekonomi pasar, muncul pertanyaan apakah sistem pengawasan dan pengendalian pemerintah gagal berfungsi sebagaimana mestinya.

• Ketika skandal korupsi meledak di negara dengan kediktatoran satu partai, sering muncul dugaan soal apakah para pemegang kekuasaan yang sebenarnya ikut terlibat. Perlu diperhatikan apakah hukuman mati terhadap Lan hanya menjadi langkah simbolis dalam agenda pemberantasan korupsi.

• Rangkaian skandal korupsi yang terus bermunculan mengguncang kepercayaan terhadap Partai Komunis Vietnam. Selain melanjutkan dorongan antikorupsi, tampaknya juga perlu ada reformasi untuk membangun sistem ekonomi pasar yang transparan.

• Di saat perhatian investor global tertuju ke Vietnam, selain pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum juga tampak mendesak. Dalam jangka panjang, reformasi politik untuk memperbaiki struktur kolusi antara politik dan bisnis juga tampaknya diperlukan.

[GN⁺]

Komentar Hacker News

Ringkasan kasus ini sebagai berikut:

• Menurut jaksa, sejak Februari 2019 selama tiga tahun, ia memerintahkan sopirnya menarik tunai 108 triliun dong Vietnam (4 miliar dolar, 2,3 miliar pound) dari bank lalu menyimpannya di ruang bawah tanah. Bahkan jika menggunakan pecahan terbesar di Vietnam, jumlah itu tetap berbobot lebih dari 2 ton.
• Saya pada prinsipnya tidak menentang hukuman mati, tetapi penerapannya menimbulkan risiko terhadap legitimasi moral dan yudisial. Jika hukuman mati ingin dipertimbangkan dan diterapkan, pertimbangan moral dan logika yudisial yang sehat sangatlah penting. Terlepas dari jumlah yang dicuri, pencurian uang itu sendiri tidak mencapai tingkat dasar moral dan logis yang objektif untuk membenarkan hukuman mati.
• Jika pemerintah negara berkembang ingin terlihat lebih dari sekadar kacau, mereka harus lebih bijaksana daripada ini.
• Semua situs dengan judul serupa melaporkan angka miliar dolar yang berbeda-beda. Tampaknya semuanya mengonversi secara berbeda dan memakai satuan negara yang salah.
• Orang ini jelas sangat bersalah, tetapi hukuman mati di abad ke-21? Sistem primitif macam apa yang mengizinkan itu?
• Komentar-komentar di Hacker News tentang ini sangat menarik. Saya jadi belajar hal-hal tentang Vietnam yang sebelumnya tidak saya ketahui. Terima kasih kepada orang-orang seperti Alephnerd yang memberikan penjelasan menarik.
• Saya menonton 3 video yang memberikan informasi tentang kasus ini. (tautan video)
• Ada juga kasus lain seperti FLC Group.
• Dalam beberapa tahun terakhir saya sering bepergian ke Vietnam karena pekerjaan, dan korupsi merajalela dalam ekonomi Vietnam.
• Sebagian besar pertumbuhan didorong oleh perusahaan China, Korea, dan Jepang yang secara besar-besaran memindahkan pabrik dari China ke Vietnam antara 2014-22.
• Ini memicu belanja modal besar-besaran, tetapi kehidupan rakyat Vietnam biasa tidak banyak berubah karena investasi terkonsentrasi di Hanoi (China) atau Ho Chi Minh (Korea+Jepang), sehingga manfaatnya hanya mengalir ke kelas pemilik modal.
• Selain itu, kader partai yang korup memutuskan memaksimalkan suap dengan berinvestasi dalam proyek hotel dan apartemen yang sejak awal sudah tampak akan gagal, mirip kota hantu di China dan India.
• Krisis COVID-19 menyingkap kebobrokan korupsi itu. Konflik internal mulai pecah antara VCP utara, VCP selatan, militer, dan Kementerian Keamanan Publik. Kementerian Keamanan Publik mendukung faksi utara dan menang, sementara militer fokus menghasilkan uang dan tidak ikut campur dalam pertikaian itu.
• Perpecahan di kalangan elite menurunkan kepercayaan investor, dan juga terjadi keruntuhan infrastruktur seperti pemadaman listrik dan gangguan internet.
• Karena cacat dalam sistem moneter Vietnam, terjadi konsentrasi kekayaan yang sangat besar pada segelintir orang. Situasinya adalah uang hanya mengalir kepada mereka yang punya koneksi politik.
• Menjatuhkan hukuman mati untuk korupsi terlihat barbar. Hanya beberapa negara seperti China, Indonesia, Maroko, Thailand, dan Vietnam yang menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan.
• GDP Vietnam adalah 408,8 miliar dolar, jadi penipuan sebesar ini tampak setara dengan pengkhianatan.