Taipan properti Vietnam dijatuhi hukuman mati dalam kasus penipuan senilai $27 miliar
(theguardian.com)- Ketua Van Thinh Phat Truong My Lan dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran aturan perbankan dalam kasus penipuan terbesar dalam sejarah Vietnam, lalu dijatuhi hukuman mati
- Jaksa menaksir total kerugian mencapai $27 miliar, dan dari jumlah itu, penggelapan sebesar $12,5 miliar hampir setara dengan 3% PDB Vietnam
- Lan dinilai membuat pengajuan pinjaman palsu untuk menarik uang dari Saigon Commercial Bank sejak 2012 hingga 2022, serta menguasai 91,5% saham bank melalui pihak ketiga dan perusahaan cangkang
- Persidangan melibatkan 85 terdakwa, sekitar 2.700 orang yang dipanggil, dan 200 pengacara, dengan skala yang sangat besar hingga barang bukti saja mencapai 105 kotak dan 6 ton
- Putusan ini muncul di tengah kampanye antikorupsi Blazing Furnace yang dipimpin Sekretaris Jenderal Nguyễn Phú Trọng, dan dinilai belum pernah terjadi sebelumnya untuk kasus yang menargetkan perusahaan swasta dari sisi skala, jumlah terdakwa, barang bukti, maupun nilai uang yang terlibat
Vonis mati dan putusan bersalah
- Ketua pengembang Van Thinh Phat Truong My Lan dijatuhi hukuman mati dalam kasus penipuan terbesar di Vietnam
- Majelis hakim di Ho Chi Minh City menilai Lan bersalah atas penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran aturan perbankan
- Putusan menyebut tindakan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Partai Komunis dan kepemimpinan negara
- Lan dinyatakan bersalah karena menilep uang dari Saigon Commercial Bank (SCB) selama 10 tahun
- Persidangan yang sama juga mencakup 85 terdakwa, termasuk mantan pejabat bank sentral, pejabat pemerintah, dan mantan eksekutif SCB
Skala kerugian dan struktur kendali SCB
- Nilai penggelapan mencapai $12,5 miliar, hampir setara dengan 3% produk domestik bruto Vietnam
- Total kerugian penipuan menurut jaksa mencapai $27 miliar
- Lan tidak memiliki hak kendali manajerial langsung atas SCB, tetapi dinilai memiliki 91,5% saham bank lewat pihak ketiga dan perusahaan cangkang
- Ia dituduh membuat pengajuan pinjaman palsu untuk menarik uang dari bank selama 11 tahun, dari 2012 hingga 2022
- Menurut media pemerintah, pinjaman tersebut mencakup 93% dari seluruh kredit yang diterbitkan bank
Tuduhan suap dan penutupan jejak
- Lan dan pihak lain di SCB dituduh memberikan $5,2 juta kepada regulator negara untuk menutupi penipuan tersebut
- Jumlah ini disebut sebagai suap terbesar yang pernah tercatat di Vietnam
- Mantan kepala inspektur pengawas perbankan bank sentral Vietnam Do Thi Nhan mengatakan di persidangan bahwa uang itu diserahkan dalam kotak styrofoam
- Media pemerintah melaporkan Nhan menolak menerimanya setelah mengetahui bahwa kotak itu berisi uang, tetapi Lan menolak mengambilnya kembali
Skala persidangan dan posisi pihak terdakwa
- Putusan dijatuhkan setelah sidang selama lima minggu, yang diliput secara rinci oleh media pemerintah Vietnam yang dikontrol ketat
- Menurut VN Express, dokumen persidangan disimpan dalam 105 kotak dengan berat total 6 ton
- Otoritas memasang kamera keamanan dan peralatan keselamatan kebakaran untuk melindungi barang bukti sebelum sidang
- Lebih dari 1.000 properti milik Lan disita
- Sekitar 2.700 orang dipanggil ke persidangan, dan 200 pengacara ikut serta
- Lan ditangkap pada Oktober 2022 dan membantah tuduhan tersebut
- Sebelum putusan, seorang kerabat mengatakan kepada Reuters bahwa Lan akan mengajukan banding
- Menurut media pemerintah, Lan mengatakan di pengadilan bahwa ia masuk ke bisnis perbankan tanpa pengalaman yang memadai, dan menyalahkan “kurangnya pemahaman terhadap persoalan hukum”
- Lan mengatakan ia “sempat memikirkan kematian” dalam keputusasaan, dan meminta keringanan bagi suaminya yang seorang pebisnis Hong Kong serta keponakannya yang diadili sebagai kaki tangan
Blazing Furnace dan dampak politik
- Persidangan ini merupakan bagian dari penindakan antikorupsi nasional yang dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyễn Phú Trọng
- Kampanye ini juga dikenal sebagai Blazing Furnace dan makin diperkuat dalam beberapa tahun terakhir
- Kampanye tersebut telah berujung pada dakwaan terhadap ribuan orang, serta pengunduran diri 2 presiden dan 2 wakil perdana menteri
- Dr Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di Vietnam Studies Programme, Iseas-Yusof Ishak Institute, menilai kasus ini sebagai tonggak penindakan antikorupsi Vietnam
- Kasus terbesar yang menargetkan perusahaan swasta
- Kasus dengan jumlah terdakwa terbanyak
- Kasus dengan skala barang bukti terbesar
- Kasus dengan nilai uang terkait terbesar
- Sejak 2021, ribuan orang di Vietnam telah didakwa atas tuduhan korupsi, dan para analis menilai ini sebagai upaya antikorupsi paling menyeluruh dalam sejarah Partai Komunis Vietnam
- Pemerintah Vietnam bulan lalu mengumumkan bahwa Presiden Vo Van Thuong mengundurkan diri karena “pelanggaran dan kekurangan”, dan menyatakan persoalan ini berdampak negatif pada persepsi publik serta reputasi partai dan negara
- Pendahulu Vo Van Thuong, Nguyen Xuan Phuc, juga mundur karena skandal korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di bawah pengawasannya
- Giang mengatakan bahwa karena Vietnam adalah negara satu partai, opini publik sulit diukur, tetapi dari komentar di media sosial tampak banyak orang terkejut dengan skala skandal ini
- Sebagian menyambut baik penindakan negara, tetapi yang lain mempertanyakan bagaimana korupsi sebesar ini bisa dibiarkan begitu lama
- Kasus ini dapat menyingkap persoalan tentang kapasitas negara dalam mengelola sistem ekonomi pasar yang makin kompleks dan kemampuan mengawasi administrasi publik
1 komentar
Opini Hacker News
Menurut jaksa, detail bahwa sejak Februari 2019 selama tiga tahun ia menyuruh sopirnya menarik uang tunai 108 triliun dong Vietnam, lebih dari 4 miliar dolar AS, dari bank lalu menyimpannya di ruang bawah tanah benar-benar luar biasa
Bahkan kalau semuanya berupa uang kertas pecahan terbesar Vietnam, berat uang tunai itu mencapai 2 ton
Saat reformasi mata uang India yang terkenal buruk itu, ada rumor bahwa banyak kepala cabang bank membuat kesepakatan orang dalam dengan politisi dan industrialis untuk menukar uang tunai dalam jumlah besar menjadi uang “bersih”. Kemungkinan besar mereka juga memanfaatkan rekening Jan Dhan berbiaya rendah yang baru dibuat untuk memecah uang tunai menjadi ribuan simpanan
Ini bukan sekadar masalah “negara berkembang”; seluruh ekonomi Inggris pun dalam beberapa hal berjalan di atas trik-trik semacam ini yang setiap hari terjadi di City dan pulau-pulau Persemakmuran yang “di luar yurisdiksi”
Jumlah uang beredar adalah 1.352.910 miliar VND
Jika disetarakan dengan AS, itu seperti seseorang mencuri 1,6 triliun dolar, dan sebagai perbandingan Madoff “hanya” mencuri 35 miliar dolar
Orang bisa saja bilang hukuman mati itu barbar, tetapi salah satu pandangan yang baru-baru ini saya baca mengatakan bahwa bagi orang ini, kematian tampaknya kesepakatan yang lebih baik daripada hidup seumur hidup di penjara terburuk
Wadah 1m x 1m x 1m berisi air beratnya sekitar 1 ton, jadi biasanya begitulah orang membayangkan 1 ton
Kalau melihat uang kertas tersusun rapat berukuran 1m x 1m x 1m di atas palet Euro, saya rasa saya sama sekali tidak akan bisa menebak apakah nilainya ratusan ribu dolar atau miliaran dolar
Saya tidak tahu kenapa di setiap artikel dengan judul mirip, jumlah miliaran dolar yang diberitakan berbeda-beda
Bisa jadi masing-masing melakukan konversi berbeda lalu keliru menerapkan satuan tiap negara
Judul BBC benar. BBC mempekerjakan banyak jurnalis yang berbahasa Vietnam, dan sebagian dari mereka bahkan pernah menjadi target pembunuhan dan penculikan oleh pemerintah Vietnam [0]
Jumlah yang dicuri adalah 44 miliar dolar, dan untuk menghindari hukuman mati ia harus mengembalikan 27 miliar dolar
[0] - https://www.theguardian.com/media/2022/sep/30/bbc-accused-of...
Memang benar orangnya bersalah, tapi hukuman mati di abad ke-21? Sistem anakronistis macam apa yang membolehkan ini
Negara-negara yang lebih “liberal” punya masalah sosial nyata yang tidak bisa mereka selesaikan karena terhalang “hak individu”
Ada keluarga yang mungkin sedang mengumpulkan biaya pengobatan kanker, atau ingin membeli rumah untuk membangun keluarga baru
Secara prinsip saya tidak menentang hukuman mati, tetapi penerapannya dalam praktik membahayakan legitimasi moral sistem, dan yang sedikit lebih penting, legitimasi yudisial
Karena itu, jika hukuman mati dipertimbangkan dan diterapkan, kehati-hatian moral serta argumen hukum yang kokoh adalah kuncinya
Berapa pun uang yang dicuri, pencurian uang saja tidak akan pernah mencapai standar moral dan logis objektif untuk menerapkan hukuman mati
Jika pemerintah negara berkembang tidak ingin tampak seperti negara yang kacau balau, mereka harus jauh lebih berhati-hati daripada ini
Jika seseorang mencuri X dolar, itu bisa dikonversi menjadi seluruh kehidupan yang dicuri. Alasan yang sama juga menjelaskan mengapa begitu banyak orang bunuh diri karena masalah uang
Jika menerima premis ini, tidak sulit membangun argumen yang mendukung hukuman mati, terutama jika yang dicuri berasal dari orang miskin
Sebagian komentar di sini sangat bias dan hampir seperti teori konspirasi
Saya orang Vietnam dan masih tinggal di Vietnam, dan menurut saya Partai Komunis Vietnam secara harfiah sedang melakukan pemberantasan korupsi. Sulit melihat ini hanya sebagai pembersihan politik
Sebagai contoh tandingan konkret, dalam tiga tahun terakhir, dua presiden terbaru pada masa jabatan ini sama-sama mengundurkan diri karena masalah korupsi, dan yang pertama berasal dari faksi utara terkait alat tes Covid. Dua ketua Komite Rakyat Hanoi terakhir, yang pada dasarnya setara wali kota/gubernur Hanoi, juga dicopot dan ditangkap karena korupsi
Ada yang bertanya apa pemicunya; pemicunya adalah SCB, yakni bank milik My Lan, menipu orang-orang yang datang membuka rekening deposito agar membeli obligasi. Sebagian orang kehilangan tabungan seumur hidup karena obligasi yang tidak masuk akal itu, dan sampai sekarang saya kadang melihat demonstran di depan Bank Sentral Vietnam saat berangkat kerja
Bukan berarti sama sekali tidak ada pertikaian politik internal, tetapi inti dari beberapa tahun terakhir bukan itu
Baru kemarin Alephnerd dengan percaya diri mengatakan bahwa Thailand sekarang tidak punya tuk-tuk lagi, padahal itu sepenuhnya salah dan sangat mudah dibuktikan. Sumbernya saya yang tinggal di sana, dan cara mengecek faktanya adalah melihat ke luar jendela
Komentar-komentar yang menyampaikan kisah luar biasa tentang “urusan internal” harus diterima dengan sejumput garam yang cukup besar. Dalam cerita yang umumnya dipenuhi klaim yang tidak bisa diverifikasi, kalau bagian yang bisa diverifikasi ternyata omong kosong total, sisanya juga jadi cukup mencurigakan
Tiga video yang membahas kasus ini cukup informatif
https://youtu.be/GmAcpqZPrMQ?si=7JUYg7itjba_uGaN
https://youtu.be/KudcZvoP3C0?si=tF1DKfFoJmolGn5m
https://youtu.be/jv-j5AS3Fz0?si=lzRg0XhyNqtS3q9V
Ada juga kasus-kasus lain seperti FLC Group
Dengan uang sebesar ini, rasanya lebih tepat dilihat bukan sebagai “tertangkap”, melainkan berselisih dengan seseorang
Selama beberapa tahun terakhir saya sering bolak-balik ke Vietnam karena pekerjaan dan keluarga pasangan, dan rasanya korupsi dan kerapuhan dalam ekonomi Vietnam akhirnya mengejar
Sebagian besar pertumbuhan bisa dibilang berkat perusahaan-perusahaan besar Korea, Jepang, dan Tiongkok yang menghabiskan uang besar-besaran untuk memindahkan pabrik dari Tiongkok ke Vietnam pada 2014–2022, setelah Tiongkok memulai perang dagang dengan Jepang, Korea, Taiwan, dan AS
Itu berujung pada investasi fasilitas berskala besar, tetapi karena sebagian besar investasi terkonsentrasi pada pihak Tionghoa di sekitar Hanoi atau pihak Korea/Jepang di sekitar HCMC, lalu dinikmati oleh kelas pemilik modal, kehidupan rata-rata orang Vietnam tidak banyak berubah. Barang konsumsi dan merek memang bertambah, tetapi hampir semua barang dikenai pajak barang mewah atau diimpor dari AS, Thailand, dan Korea, dan pakaian berkualitas setara Temu pun semahal di AS. Selain itu, sewa di HCMC dan Hanoi sangat tidak masuk akal, sampai 50–60% pendapatan habis hanya untuk sewa
Para pejabat partai berinvestasi besar-besaran pada proyek hotel dan apartemen tak berguna yang mirip kota hantu seperti yang terlihat di Tiongkok dan India, demi memaksimalkan uang pelicin yang bisa mereka kantongi
Ketika pandemi COVID datang, aliran uang ini terputus
Vietnam memilih kebijakan zero-COVID, dan akibatnya para pekerja migran pulang ke kampung halaman, sementara skandal korupsi besar meletus seputar infrastruktur tes COVID dan repatriasi pekerja migran Vietnam di luar negeri
Sekitar masa ini, konflik internal antara VCP utara, VCP selatan, militer, dan Kementerian Keamanan Publik juga mulai membesar. VCP utara didukung oleh miliarder VinGroup dari keluarga elite militer Vietnam, VCP selatan didukung oleh miliarder dalam kasus ini, militer memiliki operator telekomunikasi terbesar Vietnam dan sebagian besar BUMN, sementara Kementerian Keamanan Publik memegang kelemahan semua pihak dan berperan sebagai eksekutor nyata
Pada dasarnya, Kementerian Keamanan Publik mendukung faksi utara dan memenangkan putaran ini, sementara militer menyingkir dari pertarungan agar bisa terus menghasilkan uang
Namun kekacauan di tingkat elite seperti ini, dengan dalih pemberantasan korupsi, belakangan menggerus kepercayaan investor, dan keruntuhan infrastruktur yang terlihat jelas seperti pemadaman listrik dan penurunan kecepatan internet juga ikut berpengaruh
Misalnya pada Tet kali ini, orang-orang mengeluarkan lebih sedikit uang untuk kembang api atau uang tahun baru dibanding Tet 2023, proyek properti mulai melambat, dan di luar HCMC atau Hanoi tidak jarang melihat lokasi konstruksi yang terbengkalai
Kalau berada di lingkungan yang berpusat pada orang asing seperti Bui Vien/D1/Thao Dien, hal-hal ini mungkin tidak terasa. Mereka sibuk mabuk balon dan dinitrogen oksida meski dilarang di Vietnam, sampai-sampai ahli bedah harus menahan pasien secara fisik. Tetapi kalau pergi ke Saigon yang “asli”, misalnya D10, D8, atau keluar dari HCMC/Hanoi/DaNang/DaLat, masalah-masalah ini sangat mencolok
Gambaran yang cukup bagus tentang perubahan yang saya, atau lebih tepatnya pasangan saya, perhatikan ada di sini: https://asialink.unimelb.edu.au/insights/vietnam-the-purge
Sulit mengatakan India punya kota hantu dalam arti seperti itu
Strukturnya adalah membiarkan para penipu, yaitu babi-babi itu, mengakumulasi modal dengan cara apa pun, lalu menyembelih mereka untuk memperoleh modal politik dan finansial. Pemerintah tampak seperti pahlawan dan listrik pun tetap menyala
Di Tiongkok, hal seperti ini sudah berlangsung cukup lama, dengan contoh seperti Evergrande, HNA, Silicon Valley Bank, dan Tether. Para pelacak online juga telah mengungkap proyek dan dana kripto asal Tiongkok sebagai bentuk lain dari “pig butchering Barat”
SBF dan Do Kwon juga “babi yang berguna” seperti Truong My Lan, dan di bawah mereka ada banyak babi yang lebih kecil yang menarik modal melalui “jaringan Tor yurisdiksi”. Sebagian babi berada dalam spektrum autisme dan tidak harus digerakkan oleh keserakahan. Reputasi dan pengakuan karena telah membangun “sesuatu” untuk babi-babi lain saja sudah cukup
Utara dan selatan tidak terbelah dengan jelas. Samsung, BYD, Apple, dan lainnya semuanya memiliki pabrik di utara. Pabrik-pabrik ini membutuhkan banyak tenaga kerja, dan upahnya juga lebih baik daripada, misalnya, pabrik Nike. Sebagai catatan, Nike punya 155 pabrik di seluruh Vietnam
Kasus Ms Lan dan SCB tidak begitu luar biasa di Vietnam. Hal yang sama pernah terjadi di bank-bank lain dalam skala lebih kecil. Regulasi lembaga keuangan di sini tidak kuat, dan para pemilik bank yang kaya menjadikan bank sebagai kulit luar untuk mengumpulkan uang dari banyak orang, lalu terutama menginvestasikannya ke proyek pengembangan properti. Semuanya tampak baik-baik saja sampai pasar runtuh dan orang-orang sulit menarik uang, lalu bank sentral masuk mengambil alih dan penyelidikan berjalan bersamaan. Ini pernah terjadi juga di Ocean Bank, Phuong Nam Bank, dan lainnya
Ekonomi saat ini buruk. Ekonomi Vietnam cukup terintegrasi dengan ekonomi dunia, dan sebagai negara pabrik bergantung pada pesanan besar dari negara-negara kaya. Ketika Barat berhenti berbelanja, orang-orang di sini kehilangan pekerjaan
Gelembung pasar properti pecah tahun lalu. Banyak pengembang besar sedang runtuh, mulai dari Van Thinh Phat, yaitu perusahaan Ms Lan, Novaland, hingga VinGroup jika tidak segera meluruskan arah
Perang melawan korupsi itu nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, 2 presiden—yang termasuk 4 tokoh inti partai—mundur, begitu pula beberapa menteri, para wakil perdana menteri, beberapa jenderal, dan tokoh-tokoh Politbiro
Sebagai catatan, saya orang Vietnam dan bukan anggota Partai Komunis
Pada dasarnya ini adalah cacat sistem yang memungkinkan seseorang tertentu memegang uang sebesar itu
Ayn Rand pernah mengatakan bahwa jika orang-orang yang menerima uang paling banyak memperdagangkan privilese, bukan barang dan jasa, itu adalah tanda bahwa masyarakat tersebut sedang merosot
Alasan miliarder dan selebritas memonopoli sebagian besar uang adalah karena sistem moneter telah membuat seluruh ekonomi dunia berpusat pada koneksi sosial. Dalam sistem moneter yang sah, banyak orang punya kemampuan untuk menginvestasikan uang secara efisien, tetapi karena sistem seperti itu tidak ada, kemampuan itu tidak bernilai; dalam sistem saat ini, agar menghasilkan keuntungan, uang harus mengalir kepada orang-orang yang terhubung secara politik. Kelompok individu yang terhubung secara politik sangat kecil, karena politisi hanya bisa menangani kebutuhan sejumlah terbatas individu dan perusahaan. Karena itu timbul sentralisasi ekstrem dan kerentanan
Memang benar banyak gagasannya sederhana atau bahkan bodoh, tetapi tidak semuanya begitu
Bagi saya, masyarakat jelas bukan merosot sejak 1957. Kemerosotan dimulai pada 1959, tahun ketika Buddy Holly meninggal
Hukuman mati untuk korupsi? Itu tampak barbar
Namun ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan. Di antaranya Tiongkok, Indonesia, Maroko, Thailand, dan Vietnam; Indonesia dapat menjatuhkan hukuman mati untuk sebagian tindak korupsi yang “merugikan perekonomian atau keuangan negara”, sedangkan Thailand dan Vietnam dapat menjatuhkan hukuman mati untuk suap
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_for_non-vio...
Orang yang mencuri puluhan miliar dolar menimbulkan kerugian bersih yang jauh lebih besar daripada pelaku kekerasan sekali jadi. Menyesuaikan konsekuensi secara kasar dengan skala kerugian terasa kurang barbar bagi saya
Jika penipuan finansial memengaruhi tabungan puluhan ribu orang, dan tabungan itu sama dengan waktu kerja seumur hidup, hal itu bisa dianggap tidak jauh berbeda dari pembunuhan yang merampas sisa umur seseorang
Di negara seperti Vietnam, tempat hanya sekitar 13% orang yang membayar iuran pensiun [1], kehilangan tabungan secara harfiah memperpendek umur. Bahkan jika termasuk dalam 13% itu, seseorang tidak bisa hidup hanya dari pensiun negara [2]
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#Funding
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#State_non-...
Sebagai tambahan, saya menentang hukuman mati dalam keadaan apa pun
Namun jika di AS seseorang menganggap hukuman mati dapat diterima, saya rasa ia juga harus berpandangan sama dalam kasus ini
Misalnya perzinaan dan kemurtadan
“Negara-negara berikut menerapkan hukuman mati untuk perzinaan: Afghanistan, Brunei,[1] Iran, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan[citation needed], Saudi Arabia, Somalia, Yemen, Sudan, Qatar.”
“Per Juli 2020, kemurtadan (ridda) oleh Muslim dapat dikenai hukuman mati di negara-negara berikut: Afghanistan, Brunei, Iran, the Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia(secara implisit), the United Arab Emirates, Yemen.”
Itulah puncak barbarisme yang disetujui negara yang masih tersisa di dunia saat ini
Intinya begini. Katakanlah suatu kejahatan kerah putih menimbulkan kesengsaraan finansial yang menghancurkan hidup puluhan ribu orang di hilir. Lalu atas dasar apa hukuman mati untuk kejahatan itu bisa disingkirkan sebagai barbar, sementara hukuman mati untuk pembunuhan berdarah dingin dianggap tidak barbar?